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1990年12月28日,全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》,在其第4条规定了()

单选题
2021-12-30 08:10
A、A.洗钱罪
B、B.巨额财产来源不名罪
C、C.掩饰、隐瞒毒赃来源和性质罪
D、D.窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪
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正确答案
C

试题解析

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按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
1990年12月28日,全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》,在其第4条规定了()
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有(  )
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
1990年12月28日,全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》,在其第4条规定了()
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
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