首页/ 题库 / [问答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证的答案

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？

问答题
2021-12-30 18:15
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正确答案

1、要求客户补充其他身份次数或者身份证明文件；
2、回访客户；
3、实地查访；
4、向公安、工商行政管理等部门核实；
5、其他可依法采取的措施。

试题解析
标签： 反洗钱法 反洗钱考试
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）
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《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
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