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[单选题]经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员,的答案
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经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员,包庇违反外汇管理规定行为,或者有其他妨碍外汇管理执法监督、检查行为的,给予()纪律处分。
单选题
2021-12-30 18:22
A、A、警告
B、B、记过或记大过
C、C、撤职
D、D、留用察看或开除
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D
试题解析
标签:
外汇管理
银行柜员考试
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《储蓄管理条例》规定:经外汇管理部门批准,储蓄机构可以办理的外币储蓄业务有定活两便储蓄存款、定期储蓄存款及经批准开办的其他种类的外币储蓄存款。
经外汇管理部门批准,储蓄机构可以办理下列()外币储蓄业务。
经外汇管理部门批准,储蓄机构可以办理的外币储蓄业务不包括()。
我国持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备的金融机构是( )。
个人非经营性外汇收支通过外汇储蓄账户进行管理。()
外汇市场是指各国中央银行、外汇银行、()及客户组成的外汇买卖、经营活动的总和。
下列有关违反外汇管理规定行为和处罚的说法中,正确的有()。
任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动。
经营外汇业务的金融机构应当遵守()的规定。
经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照外汇管理规定,对()进行合理审查。
经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的()情况。
经营外汇业务的金融机构,对()情况应当及时报告当地人民银行。
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经批准在我国境内设立的金融机构中,( )可以经营全部的外汇和人民币业务。
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下列()外汇账户开立时须经外汇局批准。
根据我国《外汇管理暂行条例》的有关规定,经营外汇业务的专业银行为()。
银行业务人员可登陆货物贸易外汇监测系统银行端,查询经外汇局确认的()办理贸易收付汇业务的违规信息明细表。
银行开立经常项目外汇账户后,需要通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送()。
外汇指定银行违反规定办理结汇、售汇业务的;由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处()罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处()的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理,具体办法由国务院外汇管理部门制定。()
个人外汇账户及外汇现钞管理中,应经国家外汇管理局核准的有()。
境内机构原则上只能开立一个经常项目外汇账户,在同一银行开立相同性质、不同币种的经常项目外汇账户的,需另行提出申请由外汇管理部门核准。
根据外汇管理法律制度的规定,有下列行为之一,应由外汇管理机关处违法外汇金额30%以上等值以下罚款的是()。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易()。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。
经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。()
外汇指定银行用人民币营运资金购买外汇作为结售汇周转头寸的,应当在外汇局批准后()个工作日内通过银行间外汇市场办理;逾期未办理的,外汇局的批准文件到期自动失效。
经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员,包庇违反外汇管理规定行为,或者有其他妨碍外汇管理执法监督、检查行为的,给予()纪律处分。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为()。
经外汇管理部门批准,储蓄机构可以办理下列外币储蓄业务:活期储蓄存款、()、和经中国人民银行批准开办的其他种类的外币储蓄存款。
中国人民银行《信托投资公司管理办法》规定,经营外汇业务的信托投资公司,其注册资本不少于等值()万美元的外汇
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