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外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理，具体办法由国务院外汇管理部门制定。（）

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2021-12-27 22:15

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外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理，具体办法由国务院外汇管理部门制定。

标签：第四章金融法律制度中级经济法

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经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。

《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

根据《金融资产管理公司开展非金融机构不良资产业务管理办法》，关于非金融机构不良资产说法正确的是（）。

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。

下列关于外汇账户的表述中，不符合我国外汇管理法律制度规定的是()

下列关于外汇账户的表述中，不符合我国外汇管理法律制度规定的是（）

下列关于外汇账户的表述中，不符合我国外汇管理法律制度规定的是（）。

监察机关对派出的监察机构和监察人员实行统一管理，对派出的监察人员实行（）制度。

我国持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备的金融机构是（）。

银行是金融管理机关，同时又是经营金融业务的经济组织，银行总的职能是（）

经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照外汇管理规定，对（）进行合理审查。

经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的（）情况。

相关题目: 信贷管理基本制度、综合管理办法和单项信贷业务品种管理办法均由总行制定。; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。; 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行（）管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。; 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。; 金融机构办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）以上（）以下的罚款。; 金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。; 金融租赁公司可以根据《金融企业呆账准备提取管理办法》制定具体办法，报（）备案。; 外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理，具体办法由国务院外汇管理部门制定。（）; 根据外汇法律制度的规定，下列外汇收支活动中，应当适用《外汇管理条例》的是()。; 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。(); 下列关于外汇账户的表述中，不符合我国外汇管理法律制度规定的是()。; 依据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，金融机构应建立健全控制法律风险的机制和制度，具体包括（）等内容。; 根据外汇管理法律制度的规定，有下列行为之一，应由外汇管理机关处违法外汇金额30%以上等值以下罚款的是()。; 在我国，依法对期货公司从事金融期货结算业务实行监督管理的机构是（）。; 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。; 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。; 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。; 经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。(); 经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，包庇违反外汇管理规定行为，或者有其他妨碍外汇管理执法监督、检查行为的，给予（）纪律处分。

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