遵循“了解你的客户”原则，需要（）。

“了解你的客户”内容主要是（）。

金融机构应当按照“了解你的客户、了解你的业务”的原则合理尽职审核收付汇资料

“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构：

负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

简述金融机构反洗钱工作的原则？

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。