反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则?
审慎性原则。客户风险等级评定对防范洗钱风险有重要意义,各行、社必须充分了解客户,提高对客户身份的识别能力,严谨地进行客户风险等级评定; 持续性原则。各行、社应对客户风险等级进行持续评定,适时调整客户风险等级; 保密性原则。各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况严格保密,防止信息外泄。
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