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()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

单选题
2022-06-15 11:09
A、中国人民银行
B、中国农业发展银行
C、国家开发银行
D、中国银行
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A

试题解析

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《反洗钱法》第31条规定,金融机构有下列哪些行为,情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚?
中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有()。
反洗钱行政主管部门为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
什么机构是国务院反洗钱行政主管部门?
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
相关题目
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。
反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形是(  )。
下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。 
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括(  )。
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有(  )。
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。(  )
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()。
国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款,期限不得超过()小时。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
按照《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:
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