首页/ 题库 / [单选题]____是国务院反洗钱行政主管部门,依法的答案

____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。

单选题
2021-12-27 03:36
A、A、银监会
B、B、证监会
C、C、财政部
D、D、人民银行
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正确答案
D

试题解析

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什么机构是国务院反洗钱行政主管部门?
任何单位和个人发现洗钱活动,有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
明代科举考试制度实行______等几级考试制度。( )
:不管外界对大学英语四、六级考试有怎样的非议,每年的四、六级考试还是_________地进行着,不少高校的学位证书仍然与大学英语四、六级考试挂钩着,大学英语四、六级考试成绩依然神气着……当大学英语四、六级考试_________成只为一纸证书考试时,大学英语四、六级考试就已经变得_________了。 填入画横线部分最恰当的一项是( )。
不管外界对大学英语四、六级考试有怎样的非议,每年的四、六级考试还是________地进行着,不少高校的学位证书仍然与大学英语四、六级考试挂钩着,大学英语四、六级考试成绩依然神气着……当大学英语四、六级考试________成只为一纸证书考试时,大学英语四、六级考试就已经变得________了。填入划横线部分最恰当的一项是( )。
通过先后考试来衡量学生在考试群体中学习水平的升降,衡量的指标应采用 ______或 ______。
目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门()
教科书由国务院价格行政部门会同出版行政部门按照____原则确定基准价。省、自治区、直辖市人民政府价格行政部门会同出版行政部门按照____确定。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
HSK考试分为基础汉语水平考试、____汉语水平考试、高级汉语水平考试三种,共分为____级。
相关题目
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。
反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形是(  )。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有(  )
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。(  )
医疗机构行政管理的主管部门是________。
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款,期限不得超过()小时。
商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管,接管期限最长不得超过____年。
____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
按照《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:
《反洗钱法》第31条规定,金融机构有下列哪些行为,情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚?
中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
反洗钱行政主管部门为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
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