首页/ 题库 / [单选题]国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的答案

国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款,期限不得超过()小时。

单选题
2021-12-20 18:28
A、72
B、24
C、36
D、48
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正确答案
D

试题解析

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中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
《反洗钱法》第31条规定,金融机构有下列哪些行为,情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚?
反洗钱行政主管部门为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
什么机构是国务院反洗钱行政主管部门?
任何单位和个人发现洗钱活动,有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门()
建设行政法规是指由国务院制定,经国务院常务委员会审议通过,由国务院总理以中华人民共和国国务院令的形式发布的属于建设行政部门主管业务范围的各项法规。( )
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
建设法律是由国家立法机关或其授权的行政机关制定通过,由国家主席以主席令的形式发布的属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
经营烟草制品批发业务的企业,必须经国务院烟草专卖行政主管部门或者省级烟草专行政主管部门批准,取得(),并经()。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。(  )
()由国务院有关行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门备案。
从事工程建设项目招标代理业务的代理机构,其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。从事其他招标代理业务的代理机构,其资格认定的主管部门由()规定。
国务院工程建设行政主管部门,目前是()。
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款,期限不得超过()小时。
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
法院可直接到网点办理查询、冻结、扣划等手续,不需网点上级主管部门审批。
什么机构在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合?
____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
房地产估价师的考试方法,由国务院建设行政主管部门和()主管部门共同制定。
财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
零售网点转型的“五岗位一角色”是指网点经理、柜员交易主管、高级柜员、普通柜员、()和大堂经理。
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