首页/ 题库 / [单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法的答案

中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。

单选题
2021-12-29 22:18
A、24小时
B、48小时
C、三天
D、七天
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正确答案
B

试题解析

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健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()。
反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的,要及时移交()处理。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是()
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。(  )
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为()。
金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有()。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
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