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在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?

问答题
2021-12-29 01:41
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正确答案

(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。


试题解析

感兴趣题目
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
根据《反洗钱法》等有关法律的规定,金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括()。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
金融机构反洗钱工作中有哪些义务?
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的,要及时移交()处理。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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金融机构在反洗钱方面的义务主要有(  )。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有(  )
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。(  )
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()
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反洗钱行政调查的适用条件有哪些?
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
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