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[多选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对的答案
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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
多选题
2022-11-23 17:39
A、交易记录
B、客户身份资料
C、大额交易
D、可疑交易
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A | B
试题解析
标签:
反洗钱考试
农村信用社考试
银行内部其他考试
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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
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中国反洗钱监测分析中心设在()。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
中国反洗钱监测分析中心设在( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。
中国反洗钱监测分析中心设在()。
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