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[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，的答案
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
多选题
2022-11-23 17:39
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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试题解析
标签：
金融机构反洗钱
反洗钱考试
感兴趣题目
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行那些职责？
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
相关题目
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
中国反洗钱监测分析中心是由（ ）设立的。
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。
中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？
中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。
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