中国反洗钱监测分析中心由( )设立。 -题库考试答案搜索网

中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

单选题

2022-01-01 11:17

A、中国银行业监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员会
D、中国人民银行

查看答案

正确答案

D

试题解析

中国反洗钱监测分析中心由中国人民银行设立。

标签：银行管理银行从业资格证资格考试

感兴趣题目

中国反洗钱监测分析中心设在（）。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

中国反洗钱监测分析中心设在（）。

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

中国反洗钱监测分析中心设在()。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心

金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？

相关题目: 根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。; 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作; 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。; 中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。; 中国反洗钱监测分析中心由( )设立。; 中国反洗钱监测分析中心由（）设立。; 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？; 反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。; 中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。; 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责(); 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？; 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。; 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。; 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行那些职责？

广告位招租WX:84302438

题库考试答案搜索网

免费的网站请分享给朋友吧