中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。 -题库考试答案搜索网

中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

单选题

2022-04-26 13:34

A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和广州
D、上海和深圳

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正确答案

D

试题解析

标签：银行内部其他考试反洗钱考试

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

中国反洗钱监测分析中心设在()。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

相关题目: 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。; 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）; 中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。; 中国反洗钱监测分析中心由( )设立。; 中国反洗钱监测分析中心由（）设立。; 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？; 中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。; 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。; 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责(); 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？; 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。; 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。; 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。; 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行那些职责？; 中国反洗钱监测分析中心设在（）。; 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。; 中国反洗钱监测分析中心设在（）。

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