可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

海关人员在调查走私案件时，可以直接查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。

《银行业监督管理法》第四十一条规定，经中央银行批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。()

银监会及其派出机构在监督管理过程中或者收到举报、控告材料，发现涉嫌违法行为，经初步审查认为应当给予行政处罚的，由法律事务部门填写立案审批表，予以立案。（）

金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

银监会查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经（）批准。

公安机关拘留了涉嫌犯罪的陈某,但经讯问发现对陈某不应拘留,此时公安机关要做的工作是( )。

《银行业监督管理法》对银行业金融机构查询或申请冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的规定有哪些？

税务审计人员发现被审单位涉嫌跨境避税，需要移送反避税部门调查的情形有在（）

金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。