首页/ 题库 / [单选题]金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率的答案

金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

单选题
2022-11-23 17:39
B、B、错误
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正确答案
A

试题解析

感兴趣题目
邮政代理业务主要有代理保险()、代办电信业务等。  
目前我国邮政业务体系主要由邮务、邮政金融、代理信息和(  )四类业务组成。[2008年真题]
2006年邮政金融机构开办了代理开放式基金业务。
邮政业,是指中国邮政集团公司及其所属邮政企业提供邮件寄递、邮政汇总、机要通信和邮政代理等邮政基本服务的业务活动。包括()服务、()服务和其他邮政服务。
邮政物流配送是整合邮政()资源,开办的一体化物流、中邮快货、邮政分销配送、同城配送以及货运代理业务。
邮政代理金融营业网点的普通柜员办完存、取、转账等交易后,必须打印交易凭单交给客户签名确认。
邮政代理金融营业网点协助有权机关冻结汇款后,冻结期限从冻结手续办结之日起计算。
邮政代理金融营业网点员工必须按营业时间牌公告的时间营业,做到满点服务。
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
我国邮政金融业务主要包括负债业务、中间业务和资产业务,下列业务中,属于负债业务的是()。
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下列选项中,专门负责邮政代理金融营业网点投诉管理,受理、处理、回复客户投诉情况的柜员是()。
邮政三大业务板块包括邮务类、金融类、()。
邮政企业利用邮政的网络设施,开办信函、包裹、物流、金融等多种业务,是基于邮政行业存在()
邮政代理保险网点设立时必须满足()原则。(五级、四级)
邮政业务宣传,是邮政营销活动的重要活动内容。它是以促进邮政业务发展为(),引导用户使用邮政服务、扩大邮政市场、不断增加邮政业务量的邮政营销活动。
银行业监督管理机构依法履行对邮政储蓄机构的监管职责,对邮政储蓄机构经营的各项金融业务进行()
银监会和银监局审批邮政储蓄机构经营金融业务的申请,可以依据有关规定,对其经营金融业务的()作出特别限定。
邮政代理保险网点的应急方法有().
《邮政储蓄机构业务管理暂行办法》中,适用报告制的金融业务,应由省级、地市级邮政储汇管理部门在开办后()个工作日内持相关的规章制度向当地银监局、银监分局报告。
下列选项中,属于邮政代理金融营业网点受理客户投诉的方式主要有()。
邮政代理金融营业网点的()应每月对本网点受理的客户投诉及处理反馈情况进行统计、分析,并做出书面分析报告,报上级服务管理部门。
邮政代理金融营业网点应将意见簿、“处理单”、客户投诉信函等资料归档保存,保管期限为()年。
邮政代理金融营业网点柜员工作台不得摆放与业务无关的私人物品。
邮政代理金融营业网点应在醒目位置公示统一的客户服务电话。
邮政代理保险网点的权限分为().
目前国际邮政汇兑业务按照中国邮政与境外机构合作方式,分为()业务。
《国家教育考试违规处理办法》规定,教育考试机构、考试工作人员在考试过程中或者在考试结束后发现(),应当认定相关的考生实施了考试作弊行为。
下列关于邮政代理金融营业网点员工服务礼仪规范中“坐姿要端庄”的说法,正确的有()。
中国邮政储蓄银行个人人民币储蓄业务机构包括管理机构和营业网点两种。
邮政企业代理邮政储蓄银行业务,应以()名义对外开展业务。
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