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对供应链金融业务主要风险识别关注的内容()。

单选题
2022-01-09 17:03
A、单据传递环节丢失或造假
B、仓储监管机构监管缺位
C、货物非正常损毁
D、以上都是
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正确答案
D

试题解析

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商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候.需要关注和了解的内容包括(  )。
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
在审查个人信贷业务风险的可控性时,审查人员应主要关注()。
当前国内外经济形势复杂多变,国家继续施行稳健货币政策,市场流动性紧缩,部分企业资金压力增大甚至出现资金链断裂情况,部分企业法定代表人或实际控制人失踪或出走,银行信贷风险加大。在这种大背景下,作为客户经理应如何做好信贷“三查”工作,着重应关注哪些信息和风险点,以切实加强授信风险防范工作,确保我行信贷资产安全。
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条,对代理业务,金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括:()
当前农业银行对公信贷业务的主要审批方式有()。
商业银行应根据不同授信品种的特点,对客户申请的授信业务进行分析评价,重点关注可能影响授信安全的因素,有效识别各类风险。()
按照客户所处区域划分,商业银行对公业务可以分为城市对公业务和农村对公业务。()
办理信贷业务的客户,识别客户身份方式()。
办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容()。况
下列职务中属于农业银行对公客户经理职务序列的是()。
金融信托由委托人承担风险,银行信贷由银行自担风险,这说明金融信托与银行信托的()不同。
注册电子银行业务的个人客户身份识别内容()。
与单笔贷款业务的信用风险识别不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应更多的关注()可能造成的影响。
目前支持个人信贷业务处理的信息系统包括:中国工商银行全功能银行系统(NOVA)、个人客户关系管理系统(PCRM)、个人客户营销管理系统(PBMS)、个人信贷管理系统(PCM2003)、特别关注客户信息系统(CIIS)。()
按用信对象,农业银行信贷业务可分为法人客户类信贷业务和自然人(个人)客户类信贷业务。
为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
农业银行对公理财业务是向对公客户提供()等综合性定制化的金融产品和服务。
对供应链金融业务主要风险识别关注的内容()。
对供应链金融业务主要道德风险识别关注的内容()。
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