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[多选题]洗钱的过程一般分为哪几个阶段()的答案
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洗钱的过程一般分为哪几个阶段()
多选题
2022-06-24 10:17
A、分为处置阶段
B、交易阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
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A | C | D
试题解析
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反洗钱终结性考试
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保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
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