洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。 -题库考试答案搜索网

洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。

单选题

2021-09-05 15:17

A、开户阶段、转账阶段、归并阶段
B、处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D、前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

查看答案

正确答案

B

试题解析

本题主要考查反洗钱的过程。

标签：银行业法律法规与综合能力公司信贷

感兴趣题目

液压支架的承载过程分为三个阶段：初撑阶段、增阻阶段、（）。

刀具磨损的过程可分为（）磨损阶段（）磨损阶段和（）磨损阶段三个阶段。

油气生成的过程大致分为三个阶段：初期生油阶段、（）阶段、热裂解生气阶段。

通常,我们可以把绩效管理体系的发展分为三个阶段,依次是以（）为导向的、以发展为导向的和以经营为导向的绩效管理体系

烟气的抬升过程依次分为哪几个阶段（）

角色扮演法可分为三个阶段，依次为（）。

角色扮演法可分为三个阶段，依次为（）。

小学阶段的儿童的概括能力发展的三个阶段依次为（）。

洗钱的过程一般分为哪几个阶段（）

典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()

通常地基破坏的过程经历以下三个阶段（）、（）和（）。（）是地基中塑性区的发生与发展阶段。

PLC的每一个扫描过程分为三个阶段，分别是：（）、（）和（）三个阶段。

相关题目: 招标过程概括分为三个阶段:准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。( ); 语文素养是一个综合性的概念，包括知识与能力、情感与态度、过程与方法三个维度的内容。; 通常，我们可以把绩效管理体系的发展分为三个阶段，依次是以（　）为导向的、以发展为导向的和以经营为导向的绩效管理体系。; 陆机将整个写作过程依次划分为三个阶段（）; 洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。; 洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。; 小学阶段的儿童的概括能力发展的三个阶段依次为___、___、___。; 对于比较干燥的土壤，充分供水条件下，下渗的物理过程可分为三个阶段，它们依次为（）; 洗钱的过程可分为哪几个阶段？; 体现银行内控能力常用的内部指标包括三个方面：信贷资产质量、盈利性和流动性。（）; 种子萌发的过程通常分为（）、（）和胚根生长发育三个阶段。; 恩格斯认为，人与动物的根本区别在于（），并认为在人类的进化过程中，经过了三个依次递进的阶段，即“（）”“（）”和“（）”的人。; 火灾发展通常分为三个阶段：初起、猛烈、熄灭阶段。; 贷款五级分类制度按照贷款的风险程度，将银行信贷资产依次分为（）。; 某公司与银行签定的周转信贷额度为2000万元，年利率4%，承诺费年费率为1%，该年度内公司实际向银行贷款1800万元，实际使用三个季度，则该公司应向银行支付承诺费（）万元。; 1961凯尔曼提出态度变化过程的三个阶段理解三个阶段依次是（）; 招标过程分为三个阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。; 整个挤塑过程分为三个阶段塑化（）阶段成型（）阶段、定型（）阶段。; 通常把施工阶段分为()三个阶段。; 洗钱过程通常分为三个阶段，以下哪个阶段不是三个阶段之一（）。

广告位招租WX:84302438

题库考试答案搜索网

免费的网站请分享给朋友吧