首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[问答题]既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风的答案
搜答案
既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风险是什么风险?
问答题
2022-11-23 14:55
查看答案
正确答案
投机风险。
试题解析
标签:
反洗钱金融法律
反洗钱考试
感兴趣题目
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风险是()。
狭义的外汇风险既有可能是损失,也有可能是收益。
既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风险是什么风险?
既有损失的机会又有获利的可能性的风险,称为()风险。
既有损失机会又有获利可能的风险是()。
既有损失机会又有获利可能的风险是()
在按照风险性质划分的风险种类中,既有损失机会又有获利可能的风险被称为()。
在按照风险性质划分的风险种类中,既有损失机会又有获利可能的的风险被称为()
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
相关题目
21. 既有损失机会又有获利可能的风险是( )。
31 既有损失机会又有获利可能的风险是( )。
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
对于同一账户发生()核查的,反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。
网点法律风险的防范与控制中,网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训,主要内容包括有()。
反洗钱客户风险等级评定是指什么?
反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则?
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为()。
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
反洗钱工作的风险点()。
反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
投机性风险是指可能产生收益或造成损失的风险,涉及可能的结果有()。
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧