首页/ 题库 / [单选题]未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现的答案

未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人()。

单选题
2022-11-23 15:28
A、移送司法机关处理
B、停职处理
C、记大过至开除或解除劳动合同处理
D、留用察看处理
查看答案

正确答案
C

试题解析

相关题目
工资性支出和农副产品采购的大额现金支出不属于大额现金支付登记备案的范围。( )
商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和( ),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整
柜员应随时通过()交易是否收到大额支付系统查询。
下列哪些业务必须经过审批授权后,柜员方可办理()
大额支付系统往账的录入和确认,来账的手工核销和入账,须由不同柜员分别完成。
为了加强大额支付风险防范的力度,联社对大额支付系统权限规定各信用社(分社)主办会计大额支付往账业务金额权限为()。
网上银行个人服务关于大额跨行转账差错的交易处理,柜员应于每日()及营业结束前查询网银发起的大额跨行转账异常交易。
复核制度实行柜员制的,由柜员独立办理一切现金实物的收付及各类登记簿的记载,柜员必须()
大额支付系统中,当报文处于()状态时,经办柜员可以执行“调整与冲正”。
以()等名义,利用对公账户进行大额现金支取,应当做客户身份的重新识别。
柜员尾箱互换只能在现金柜员之间或者非现金柜员之间进行,现金柜员与非现金柜员间不得办理尾箱互换。
三级主管可办理指纹启用、柜员休假离职、柜员密码重置、建立柜员现金箱等部分柜员管理类交易。
对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()万美元以上的所有非现金外汇交易,经办柜员应逐笔登记有关信息,按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
在湖北农村信用社开立校园卡可以出示()办理?
大额现金支付交易的审批、备案工作由各行()部门牵头组织。
商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账,()万元以上需要到网点做大额转账申请。
柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现金收付量及柜员岗位职责,合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额。
柜员在办理“农信银-工商银行”直联转账往账业务时,下列的表述,正确的是()。
加强对现金支付交易的监督管理,对于()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
营业终了,柜员日终轧帐应做的步骤为()1打印轧帐单2清点现金和重要凭证并输入计算机,帐实相箱,3将大额现金上缴综柜,4签退,5上交尾箱.
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧