大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。 -题库考试答案搜索网

大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

单选题

2021-12-29 22:19

A、A、内控管理部
B、B、计划财务部
C、C、资金营运部
D、D、会计结算部

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C

试题解析

标签：反洗钱基础知识反洗钱考试

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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

总行反洗钱牵头管理部门为总行（）。

上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（）。

目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。

下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

相关题目: 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（　　）。; 根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。; 《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：; 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。; 《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。; 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。; 信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。; 检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。; 农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。; 营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。; 财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。; 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）; （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。; 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。; 大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。; 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）; 反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。; 在中央部委中，（）是中国反洗钱工作的牵头组织部门。; 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。; 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

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