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洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为?()

多选题
2023-03-10 19:09
A、A、贩卖毒品犯罪
B、B、黑社会性质的组织犯罪
C、C、贪污贿赂犯罪
D、D、金融诈骗犯罪
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正确答案
A | B | C | D

试题解析

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从大堂经理处接受客户时,个人业务顾问要继续采用()的流程,如果个人业务顾问无法抽身,客户需要等待个人业务顾问,则接待时个人业务顾问务必要先问客户是否已经与大堂经理谈过,请大堂经理介绍客户的情况。
公司客户经理职业操守要求客户经理保密内幕信息,抵制内幕交易。下列哪些信息属于内幕信息()。
个人客户经理要不说有损农业银行声誉、形象的话,不做有损农业银行声誉、形象的事。()
对于犯罪分子假借银行名义骗取客户资料的行为,银行应采取哪些防范措施?
以下所述,属于个人客户经理拓展新客户方式和渠道的有()
客户经理在搜寻客户过程中,可以通过以下哪些群体帮助介绍客户()。
客户申请开通网上银行时,柜员或客户经理应告知客户网上银行有关的安全知识,包括()。
下列哪些属于个人客户经理须具备的业务素质()。
主管客户经理是对目标客户进行统一授信和管理的客户经理。一个客户只有一个主管客户经理。协管客户经理是主管客户经理外可对目标客户详细信息进行查询的客户经理。一个客户只可以有一个协管客户经理。
以下关于总行对对公客户经理上岗培训和资格考试权限表述正确的是()。
个人客户经理要掌握聆听的方法,重点聆听客户的()。
洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为?()
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某贸易公司原是A银行客户经理的大客户,后因公司负责人与B银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为B银行的客户。A银行客户经理应当(  )。
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对当天识别出的优质客户,大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。()
对于未持有我行贵宾卡的客户,大堂经理要将其引导到个人理财顾问、个人客户经理处。()
大堂经理要将识别出的优质客户推荐给个人客户经理。()
个人客户经理要及时了解客户情况和需求,每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录。()
客户经理熟练掌握银行专业知识,就意味着每个客户经理都必须成为银行专业的专家。()
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因严重违反规章制度以及年度考核不合格被调离个人客户经理岗位的,()年内不得从事个人客户经理岗位。
以下可以聘用为个人客户经理的是()。
以下不属于个人客户经理履职规范的是()。
以下严禁个人客户经理办理的业务是()。
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个人客户经理进行理财产品营销时应注意以下事项()
个人客户经理不得代客户保管()
因各种原因调离客户部门或客户经理岗位的各等级客户经理,岗位专业职务可根据个人意愿选择是否兼任。()
个人网上银行通过使用()功能来实现个人客户向工行企业账户转账的操作。
建设银行个人客户经理诚信的行为标准和要求包括()。
根据客户经理任职要求相关制度,资深客户经理除具备各等级客户经理基本任职要求外,还需具备以下任职要求():
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