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[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其的答案
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。
多选题
2021-09-17 16:24
A、A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B、B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C、C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D、D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
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试题解析
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反洗钱反恐怖融资
反洗钱考试
感兴趣题目
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后()个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
金融机构为客户提供金融服务时，发现大额和可疑交易的，应按《金融机构反洗钱规定》向（）报告。
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？
任何单位和个人发现洗钱活动，有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
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