《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

任何单位和个人发现洗钱活动，有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。

《国家教育考试违规处理办法》规定，教育考试机构、考试工作人员在考试过程中或者在考试结束后发现（），应当认定相关的考生实施了考试作弊行为。

参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（）发证部门申请审核、发证。

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

在考试过程中或者在考试结束后发现下列哪些行为，应认定相关的考生实施了考试作弊，给予留校察看处分（）
①评卷过程中被认定为答案雷同的
②考生在考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的
③考试工作人员协助实施作弊行为的
④故意销毁试卷、答卷或者其他考试材料的

在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后()个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

金融机构为客户提供金融服务时，发现大额和可疑交易的，应按《金融机构反洗钱规定》向（）报告。