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[多选题]金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些的答案
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金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
多选题
2021-09-18 03:01
A、A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B、B．向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C、C．报告可疑交易的情况
D、D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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A| B| C| D
试题解析
标签：
反洗钱非现场监管
反洗钱考试
感兴趣题目
根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由（）负责。
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
什么是反洗钱非现场监管？
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
根据中国人民银行的最新监管政策，当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以：（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
相关题目
下列机构中，依法履行反洗钱监管职责的有（ ）。
银行业从业人员配合监管部门的非现场监管，应当按要求的（ ）报送需要的数据和非数据信息。
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
反洗钱非现场监管的步骤包括（）
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（）签字确认。
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
反洗钱现场检查的方式有哪些？
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息（）。
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？
银行业从业人员配合监管部门的非现场监管，应当按要求的（）报送需要的数据和非数据信息。
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
反洗钱监管制度包括（）
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
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