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[单选题]人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束的答案
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人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
单选题
2021-12-22 16:47
A、A、10个工作日
B、B、5个工作日
C、C、8个工作日
D、D、15个工作日
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B
试题解析
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反洗钱基础知识
反洗钱考试
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保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心
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根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
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