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以下哪些属于办理网银汇款异常处理业务的主要风险点？（）

多选题

2021-12-25 15:41

A、A.确认汇款失败的发起渠道，注意在录入时选择正确的渠道
B、B.分析发送失败返回的失败原因，不同情况采取不同的处理方式
C、C.注意发票打印次数
D、D.审核客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规
E、E.安全介质和密码信封需当面交付办理人

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A| B

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标签：电子银行柜员考试银行柜员考试

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对于漫游汇款汇款人、收款人、金额等汇款要素录入错误，柜员应通知汇款人持（）前来办理相关手续，经审批后进行抹账或退汇处理。

柜员收到申请人提交的结算业务申请书办理银行汇票业务，重点审核（）。

柜员办理网银个人客户注册应审核（）

网点柜员处理网上银行落地业务扣款成功后，应进行（）操作才能将处理结果及时反馈给客户。

柜员在办理“农信银-工商银行”直联转账往账业务时，下列的表述，正确的是（）。

网上银行落地业务经办行柜员审查客户书面撤单申请通过后，若此时的落地业务状态为“正在处理”，柜员须将该笔交易状态更新为（）。

实行柜员制的营业网点，分为前台柜员和后台柜员。前台柜员处理办理（）。

根据银行的业务特征及诱发风险的原因来划分，以下哪些是属于银行风险（）。

移动终端柜员禁止办理哪些业务（）。

商业银行在办理向中央银行借款业务时存在的主要风险点有（）

非光大银行营业场所现场营销使用移动终端办理业务时，柜员角色设置为（）。

柜面业务中柜员尾箱风险主要表现在哪些方面或环节？

相关题目: 实行柜员制组合形式的，柜员在操作权限内处理的业务（），并对柜员日间业务进行事后监督。; 某客户单独在银行的贵宾柜台办理业务时，要求将50万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人的存折账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由，只转存了19万元（限存20万元）。其实通过汇款方式，该客户可以实现全额转存，但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规，并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。（　　）; 柜员通过核心业务系统办理的网上银行相关业务中，错账（）。; 实行柜员制组合形式的，柜员在操作权限内处理的业务（），并对柜员日间业务进行事后监督。; 已经开通网银的客户，在柜台办理手机银行服务开通时，柜员需调用的交易为（）。; 柜员办理网银个人客户注册应审核（）。; 下列哪一项不属于办理客户端手机银行开通业务的主要风险点？（）; 以下哪一项不属于办理个人网银开通业务的主要风险点？（）; “网点电子银行业务流水表”用于记录所有柜员当日的（）等电子银行操作交易。; 柜员在处理辖内客户类汇入汇款（CI）业务时，不能选择以下哪种处理方式？（）; 以下哪些属于办理网银汇款异常处理业务的主要风险点？（）; 办理网银汇款异常处理业务的后续处理包括以下哪些操作？（）; 同一营业机构的业务传票应按以下顺序整理、装订（）
a、网点科目轧账单、网点尾箱余额核对单、事中已监督与未监督流水清单、图形前端事中监督报表、网点未处理清单、柜员签到信息表、次日当班柜员清单、个人网上银行网点交易流水等；
b、网点非集中处理业务传票，包括未集中处理的对公业务传票和对私业务传票；
c、网点集中处理柜员签到信息表；
d、网点集中处理业务传票; 系统柜员包括自动柜员机（ATM）、销售点终端（POS）、电话银行（TBS）等自助终端设备、九级主管及批交易处理柜员。; 业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。; 以下对银行柜员办理客户企业网银E-TOKEN环节内容描述正确的是（）。; 下列属于电子银行业务注册环节风险点的是（）。; 业务扫描前，网点柜员须认真审核业务类型，以下不属于网点柜员可以审核的是（）.; 办理漫游汇款汇出业务，柜员应认真审核以下内容（）。; 办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容（）。

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