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金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务,单笔金额()以上的应当识别客户身份。

单选题
2021-12-26 17:47
A、5000元人民币或500美元
B、10000元人民币或1000美元
C、20000元人民币或2000美元
D、50000元人民币或5000美元
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正确答案
B

试题解析

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银行替帐户存款不足的汇款人办理汇款即为银行信用。
存款人在同一营业机构撤销原银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。 (  )
某客户单独在银行的贵宾柜台办理业务时,要求将50万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人的存折账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。其实通过汇款方式,该客户可以实现全额转存,但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。(  )
柜员通过核心业务系统办理的网上银行相关业务中,错账()。
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。
营业机构办理柜台业务的所有柜员,应由运营主管向管辖行申请为其在ABIS系统建立相应业务币种的现金箱。
现金存入时,柜员清点客户缴存的现金,审核现金收款凭证和清点现金无误后,按照“先记账,后收款”的原则办理业务。
客户向营业机构申请在借记卡内开立活期储蓄存款账户时,开户的同时存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,柜员可直接办理。
证券机构因办理证券交易结算资金业务需要,申请开立账户,银行应为其开立()。
金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务,单笔金额()以上的应当识别客户身份。
汇兑营业前,综合柜员向储蓄机构进行(),普通柜员向综合柜员进行现金领用。
商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的:()
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。
柜员尾箱互换只能在现金柜员之间或者非现金柜员之间进行,现金柜员与非现金柜员间不得办理尾箱互换。
代金融机构客户办理银行承兑汇票业务中,银行承兑汇票申请人即出票人为()。
《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务的,人民银行分支机构应责令其进行()的整改。
办理漫游汇款汇出业务,柜员应认真审核以下内容()。
办理漫游汇款兑付业务,柜员应认真审核以下内容()。
客户开通跨行通存通兑业务后,可持其在信用社开立的个人银行结算账户,在其他银行业金融机构办理人民币个人()等业务。
柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现金收付量及柜员岗位职责,合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额。
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