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银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）

多选题

2021-12-27 20:40

A、外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B、境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C、境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D、境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

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标签：反洗钱考试农村信用社考试

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客户开通跨行通存通兑业务后，可持其在信用社开立的个人银行结算账户，在其他银行业金融机构办理人民币个人（）等业务。

开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目？

开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？

负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。

个人客户在我行任一网点开立的（）账户都可作为电话银行的签约账户。

未在信用社开立存款账户的现金银行汇票持票人，应通过（）科目进行核算。

个人银行结算账户、个人活期储蓄账户、个人定期存款账户都必须以实名开立吗?

个人因使用借记卡、信用卡在银行或邮政储蓄机构开立的银行结算账户，纳入个人银行结算账户管理。

华夏银行外汇卡可以开立账户中不包含（）币种账户

存款人可通过绑定本人Ⅰ类户、信用卡账户以及在非银行支付机构开立的支付账户，开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境外个人外汇储蓄账户进行管理。

分析并做结论：境内某银行凭当地外汇局资本项目核准件（境外直接投资资产变现专用外汇账户开户核准）为5名境内自然人开立了个人境外直接投资资产变现专用外汇账户。这5个境内自然人（受托人），分别代境内多名受益人信托持有5个境外特殊目的公司的股份，而这5个特殊目的公司持有海丰国际控股有限公司的股份。海丰国际控股有限公司于2010年10月在香港联交所挂牌上市，有关受益人持有的股份于2011年10月起解除禁售期的限制，可以自由出售。根据国家外汇管理政策，5个受托人经外管局资本项目处审批，在该行开立了5个个人资产变现专用账户，用于受益人出售股份后收益的汇回。也就是说，受益人在境外出售股份，收益汇至受托人在境内开立的资产变现账户中，结汇人民币资金划付给实际的多名受益人。外汇局按月签发该行“境内居民个人从特殊目的公司获得的资本变动收入入账核准件”。

相关题目: 存款人需要在异地开立个人银行结算账户，应出具在( )开立账户所需的证明文件。; 考试员在考试中应当严格执行考试程序，按照考试项目和考试标准评定考试成绩。; 按开立审核要求单位银行结算账户分为（）。; 银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。; 银行应严格按照消费者（）和（）为其开立外汇账户，并审核证明材料的真实性。; 境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？; 开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目？; 开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面？; 开立外国投资者账户，银行应审核以下哪些项目？; 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？; 网上银行个人注册客户利用其在我行开立的含外币账户的（）办理“网上银行外汇宝”业务。; 银行开立经常项目外汇账户后，需要通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送（）。; 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）; 银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质分为外汇结算账户、（）、资本项目账户。; 个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、汇出境外应经（）核准。; 境内机构原则上只能开立一个经常项目外汇账户，在同一银行开立相同性质、不同币种的经常项目外汇账户的，需另行提出申请由外汇管理部门核准。; 省（自治区）电力公司所属地市供电企业、县供电企业，直辖市电力公司所属县供电企业等单位银行账户开立标准：电费账户开立执行“一行一户”原则，首选工、农、中、建4家银行开立，也可根据业务需要在邮储银行、地区性商业银行、农村信用社等金融机构开立，数量不超过（）个。; 个人因投资、消费使用各项支付工具，包括借记卡、信用卡在银行开立的银行结算账户，纳入个人银行结算账户管理。票据丧失后，可以采取的补救形式包括（）。; 开立经常项目外汇账户，登记客户信息时，要在账户开户申请模块中登记开户（）。; 特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。（）

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