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[多选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒的答案
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
多选题
2021-12-30 14:14
A、A、贪污贿赂犯罪
B、B、破坏金融管理秩序犯罪
C、C、金融诈骗犯罪
D、D、破坏社会主义市场经济秩序犯罪
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A| B| C
试题解析
标签:
银行高管考试
农村信用社考试
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职业资格分别由国务院、人事、劳动行政部门及其委托的机构,通过学历认定、资格考试、专家评定、职业技能鉴定等方式评价,对合格者授予国家职业资格证书。其中资格考试,一般分为(),同时还有多种多样的实际操作考核。
HSK考试分为初中等考试、高等考试和基础考试。
考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项,应当在举行考试之日()公布。
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目前我国主要农村金融机构有()。 ①农村信用社 ②农村合作银行 ③农村商业银行 ④农村社区银行
在帮助学生应对学业考核时,社工通过与学生交谈等方式协助学生正确认识考试的意义,端正考试动机,这叫认知引领。
间接信用指导是指中央银行通过()等办法间接影响商业银行的信用创造。
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对明知是盗窃、抢劫所得机动车而予以()的,视为窝藏、转移、收购或者代为销售,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪的规定处罚。
中央银行专项票据是指中国人民银行向深化农村信用社改革试点省(市)的农村信用社(含农村商业银行、农村合作银行)定向发行的、用于置换不良贷款和历年挂账亏损的债券。在理解该项政策时,有哪几点需要注意?
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建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查?
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掩饰下列()所得不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
明知是()所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而为其提供资金账户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
公司级人才是指由()统一组织,通过评选、考试、竞赛等方式选拔产生,授予公司级人才称号的专家人才。
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