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[多选题]洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪的答案
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洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
多选题
2021-12-30 07:32
A、A、走私犯罪
B、B、黑社会性质的组织犯罪
C、C、贪污贿赂犯罪
D、D、恐怖活动犯罪
E、E、破坏金融管理秩序犯罪
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第十九章综合业务
银行柜员考试
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电信诈骗,是指犯罪分子通过电活、网络和短信方式,发布虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账,进行非法侵占他人财物的犯罪行为。 根据上述定义,以下不属于电信诈骗的是( )。
毒品犯罪属于《中华人民共和国刑法》分则的哪一类犯罪?()
刑法规定的洗钱犯罪的上游犯罪有哪些?
毒品犯罪诱发多种犯罪,严重影响社会安定。据统计,在我国男性吸毒人员中()有犯罪行为。
为走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,涉嫌()。
贩卖、运输、制造毒品罪及其犯罪构成是什么?
走私、运输、制造毒品罪的犯罪主体是()的自然人和();贩卖毒品罪的犯罪主体则是()的自然人和单位。
第一次将毒品犯罪规定为国际犯罪的公约是()。
:犯罪中止:是指在犯罪过程中,自动中止犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的行为。 以下属于犯罪中止行为的是( )。
关于金融诈骗犯罪,下列哪些选项的说法是错误的?( )
有毒品违法犯罪行为的人,如有检举、揭发其他毒品违法犯罪立功表现的,可以从轻、减轻或者免除处罚。
洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为?()
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中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议于( )通过《中华人民共和国刑法修正案(八)》,对金融犯罪的相关内容做了调整。
擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得在五十万元以上的,并处违法所得( )的罚款。
银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的( )等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列( )行为。[2015年5月真题]
洗钱过程中,()指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
洗钱罪规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,其他犯罪所得不能成为洗钱罪的对象。()
下列哪种犯罪的违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象?()
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
根据金融犯罪实施主体的不同,可以划分为外部犯罪和内部犯罪。
下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是()。
根据金融犯罪的行为方式不同,金融犯罪可以分为()。
洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
金融诈骗罪作为一类犯罪,具有许多共性,在主观上表现为( )。
个人信息泄露会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪
将犯罪预测划分为犯罪主体预测、犯罪对象预测、犯罪形式预测、犯罪手段预测、犯罪结构预测、犯罪率预测等类型所依据的标准是()。
将犯罪预测划分为犯罪主体预测、犯罪对象预测、犯罪形式预测、犯罪手段预测、犯罪结构预测、犯罪率预测等类型所依据的标准是().
摇撞骗罪和诈骗罪的差别在于犯罪目的、犯罪手段、犯罪客体、犯罪主体不同
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