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[单选题]以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易的答案
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以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
单选题
2021-12-30 21:42
A、A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
B、B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
C、C、非居民个人要求银行开旅行支票的
D、D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
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B
试题解析
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银行合规考试
农村信用社考试
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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
中央银行既是外汇市场的管理者，也是外汇交易的参加者。它参加外汇市场交易活动的目的是（）。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
远期外汇交易是为了满足客户保值或自身风险管理的需要，下列关于银行远期外汇交易的说法，不正确的是（）。
外汇银行同业之间的交易形成的外汇市场也称为（）。
外汇市场上交易有三个层次：银行与客户之间、银行同业之间、银行与中央银行之间。第一个层次是银行与客户之间的外汇交易，也称“（）”
外汇市场交易主要分为商业银行与客户之间的外汇交易、商业银行同业之间的外汇交易以及中央银行与客户之间的外汇交易。（ ）
银行为了规避外汇风险，可以通过银行同业间的交易，“轧平”外汇头寸。（ ）
银行间外汇市场允许交易主体进行当日双向买卖外汇的时间是（）。
相关题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。
在国际外汇市场上，银行间远期外汇交易通常采用的形式是（ ）。
关于外汇期货交易与远期外汇交易，以下说法正确的有( )。
关于外汇期货交易与外汇期权交易，以下说法错误的有( )。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。
《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。
可以在银行间外汇市场进行外汇交易的机构包括（）。
对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）？
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
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