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下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。

单选题

2022-03-02 22:44

A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付
C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
D、长期闲置的账户突然启用
E、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

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D

试题解析

标签：银行柜员考试光大银行柜员考试

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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。

网上银行落地业务经办行柜员审查客户书面撤单申请通过后，若此时的落地业务状态为“正在处理”，柜员须将该笔交易状态更新为（）。

加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

在电子商贸的交易过程中，银行按合同支付资金属于(57)阶段。

目前，中国银行二维码支付生成的付款码（）银联二维码支付商户进行被扫支付交易。

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）

下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。

下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。

在SET交易中，发卡银行和收单银行之间传递支付信息使用（）

柜员办理完（）等交易后，必须打印交易凭单，交客户签名确认后，柜员将回执联交予客户。

“5309调整柜员所属行部”交易可保持（）等柜员信息不变。

相关题目: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。; 《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。; 柜员应随时通过（）交易是否收到大额支付系统查询。; 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。; 已经开通网银的客户，在柜台办理手机银行服务开通时，柜员需调用的交易为（）。; 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）; 网点柜员使用哪些交易可以查询客户是否注册总行版手机银行？（）; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）; “网点电子银行业务流水表”用于记录所有柜员当日的（）等电子银行操作交易。; 网上银行个人服务关于大额跨行转账差错的交易处理，柜员应于每日（）及营业结束前查询网银发起的大额跨行转账异常交易。; 采用电子支付密码核验方式的，柜员在现金管理系统进行下列（）交易时，系统需要校验电子支付密码。; 三级主管可办理指纹启用、柜员休假离职、柜员密码重置、建立柜员现金箱等部分柜员管理类交易。; 系统柜员包括自动柜员机（ATM）、销售点终端（POS）、电话银行（TBS）等自助终端设备、九级主管及批交易处理柜员。; 零售网点转型的“五岗位一角色”是指网点经理、柜员交易主管、高级柜员、普通柜员、（）和大堂经理。; 下列属于人民币可疑支付交易的有（）。; 网上银行柜台操作时，控制客户ETOKEN使用环节风险的前提下，（）交易无需授权，经办柜员提交后即生效; 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。; 可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。; 下列（）不属于可疑支付交易。

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