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[单选题]下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）的答案
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下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
单选题
2022-03-02 22:44
A、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
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D
试题解析
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农村信用社考试
农信社基础知识考试
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
公司并购的支付方式是指并购活动中并购公司和目标公司之间的交易形式。下列不属于并购支付方式的是()。（2018年）
考生成功支付考试费以后，不可以取消考试。
下列交易账户中，不支付利息的是（）
企业招聘员工经常运用知识考试，以下属于知识考试优点的是（）
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不属于农信银支付结算业务的是（）。
下列各项交易或事项中,属于股利支付的是( )。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。
《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
信用卡用于网上交易的，银行应设定网上支付交易额度供客户选择，但该额度不得超过信用卡的（）。
信用支付业务交易过程中，买家支付的资金不直接转付给卖家，而先转付到中间帐户上，此笔转账称（）。
支付信用查询交易用于查询（）支付信用。
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
哪些支付交易属于大额支付交易？
法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。
下列属于可疑交易行为表述的是（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）？
下列（）不属于可疑支付交易。
下列交易属于可疑交易的是（）
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