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下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

多选题

2021-12-29 06:27

A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C、个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
D、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

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A| B| D

试题解析

标签：农信社财会金融经济知识考试农村信用社考试

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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

营销知识考试、会计知识考试、计算机知识考试常采用（）的方式。

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

营销知识考试、会计知识考试、计算机知识考试常采用()的方式。

知识考试中的相关知识考试，又称（）。

下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）

下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。

农村信用体系建设主要依托当地人民银行为农户、农村企业等农村经济主体建立电子信用档案和适合农村经济主体特点的信用评价体系。

开通农信银业务的农村合作金融机构在农信银支付清算系统内的行号由几位数字组成。（）

企业招聘员工经常运用知识考试，以下属于知识考试优点的是（）

相关题目: 下列属于银监会监管的非银行金融机构的有（　　）个。
①城市商业银行②基金管理公司③农村信用社④信托公司⑤货币经纪公司⑥农村资金互助社⑦金融资产管理公司⑧期货经纪公司; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。; 《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。; 按照《金融机构大额可疑交易报告管理办法》，单笔人民币交易（）万元以上的现金收支业务，应作为大额交易报告。; 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）; 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。; 级别战斗员考试包括消防专业基础知识考试和()考试。; 根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号），下列关于账户管理的说法错误的有：（）; 《湖北省农村信用社案件责任追究办法》（鄂农信发[2013]24号）规定，发生案件造成损失的，相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是：（）; 《湖北省农村信用社员工亲属回避暂行规定》（鄂农信发[2009]15号）中规定，全省农信社应回避的亲属关系有：（）; 设立农村信用社应遵循适应农村经济发展的需要、符合农村合作金融发展方向以及合理布局、经济核算（）方便群众的原则。; 下列属于人民币可疑支付交易的有（）。; 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。; 可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。; 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。; 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）; 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。; 下列（）不属于可疑支付交易。; 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。

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