下列（）不属于可疑支付交易。 -题库考试答案搜索网

下列（）不属于可疑支付交易。

单选题

2021-12-30 17:34

A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D、有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

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正确答案

C

试题解析

标签：中国银行合规考试银行合规考试

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在银行合规管理中，合规审核岗的基本职责不包括（）。

在银行合规管理中，合规监测岗的基本职责不包括（）。

高级管理层应有效管理商业银行的合规风险，履行合规管理职责不包括（）。

在银行合规管理中，合规检查岗的基本职责包括（）。

商业银行合规风险管理中的合规政策包括（）。

在银行合规管理中，合规监测岗的基本职责包括（）。

商业银行合规风险管理中的合规政策包括（）。

商业银行的合规风险管理流程一般包括对合规风险的（　）等。

下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）

下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。

民生银行（）有向法律合规部门（包括总行法律与合规事务部、分行法律合规部、兼职合规经理）报告合规风险的权利。

在银行风险体系中，合规风险等同于法律风险，因此银行界常常将"合规风险"和"法律风险"并称为"法律合规风险"。

相关题目: （）应有效管理商业银行的合规风险，履行合规管理职责。; 理财产品的合规销售可以有效减少银行和客户之间的纠纷。理财产品在进行合规销售时，不合规的是（）。; 董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念，在全行推行诚信与正直的职业操守和价值观念，提高全体员工的合规意识，促进商业银行自身合规与外部监管的有效互动。; 商业银行不需要建立对管理人员合规绩效的考核制度。商业银行的绩效考核应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。; 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）; 银行所面临的法律环境处于变化之中，因此合规工作的每一环节皆须根据法律环境的变化作出实时的反应和调整；银行合规工作须与银行的日常经营管理工作相互结合、渗透，从而保证银行的日常经营活动的合规。”以上内容体现了合规工作的（）。; 合规管理部门依照银行内部合规风险管理程序，并按规定的报告路线，即时、全面、完整的向管理层提供定性和定量描述银行合规风险的报告，是合规流程管理中的（）。; 在完成了对合规风险的分析评估之后，根据合规风险的性质、程序以及银行对合规风险的承受能力，确定应对策略属于（）。; 下列选项中，不符合银行从业“守法合规”准则要求的做法是（）。; 商业银行应为合规管理部门配备有效履行合规管理职能的资源。合规管理人员应具备与履行职责相匹配的（）。; ()应有效管理商业银行的合规风险，履行合规管理职责。; （）负责全面协调商业银行合规风险的识别和管理，监督合规管理部门根据合规风险管理计划履行职责。; 商业银行合规风险管理指引所称合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的（）。; SMP的合规管理包含内部合规和外部合规，下面一项不属于外部合规（）; 银行的各业务条线和分支机构应设立合规管理部门，并()识别和管理合规风险，履行合规报告职能。; 2005年《合规与银行内部合规部门》，提出合规风险管理（）项原则。; 商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。; 合规风险报告仅仅是商业银行合规管理部门的职责。; 商业银行合规风险管理中的合规政策包括（）。; 在银行合规管理中，合规主管岗的基本职责不包括（）。

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