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[多选题]票据业务案件防控的重点()的答案
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票据业务案件防控的重点()
多选题
2021-12-31 22:27
A、虚存保证金或以贷款作保证金
B、签发无真实贸易背景的承兑汇票
C、滚动连续签发银行承兑汇票
D、利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务
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案件防控知识竞赛
感兴趣题目
中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原则上()召开一次。
案件防控长效机制建设要求在公司治理方面实施以下内容()
银行业金融机构案件防控工作联席会议各参会单位对联席会议作出的决议或决定可以不履行。
银行业金融机构案件防控工作联席会议形成的决议或决定以会议纪要形式发送各参会单位。
我们要增强案件(),强化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。
案件防控“六问责”中包括:()。
哪些属于案件防控的“五条防线”中的内容()
案件防控长效机制的核心在于规范化、制度化、常态化。
关于国内保函业务风险防控,下列表述正确的有()。
在案件防控方面,下列表述正确的有()。
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。
以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是()。
相关题目
对未能有效开展案件防控工作的责任人,应当给予纪律处分,包括警告、记过、记大过、降级和:()
下列属于防控对公业务风险措施的有()。
()对防控案件的作用十分重要,大家一定要高度重视。
犯罪防控系统中,最为积极的防控措施是().
治安防控体系中防控网络的建立包括()。
()是治安防控体系的基础作战单元,是网格化防控工作的核心。
在犯罪防控系统中,第一个层面的防控措施旨在().
在犯罪防控系统中,第一个层面的防控措施旨在()。
《化学品环境风险防控"十二五"规划》提出,对重点防控企业,通过搬迁改造、()等措施,提高防控水平,降低环境风险。
医院感染防控重点部门为()。
票据业务案件防控的重点()
案件防控工作日常开展情况,主要包括以下哪些方面()
2020年3月27日, 中共中央政治局召开会议认为,要因应国内外疫情防控新形势,及时完善我国疫情防控策略和应对举措,把重点放在()、()上来,保持我国疫情防控形势持续向好态势。
2020年2月12日,习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议上强调,当前,疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段,要毫不放松做好疫情防控重点工作,加强()或()的地区防控。
2020年2月12日,中共中央政治局常务委员会召开会议指出,非疫情防控重点地区要以实行()为抓手,统筹疫情防控与经济社会秩序恢复。要按照科学防治、精准施策原则,以()为单元,确定不同县域风险等级,分区分级制定差异化防控策略。
案件防控考核总体方向是由“复合型模式”向“单一型模式”转变。
中小金融机构案件防控治理长效机制,要在中小金融机构内部建立起“()”的内部控制体系。
案件防控“五项机制”包括:()、培训教育及制度流程体系和内部治理。
案件防控“五项机制”包括:()、协调联动及制度流程体系和内部治理。
案件防控“五项机制”包括:()、责任追究及制度流程体系和内部治理。
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