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[多选题]实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调的答案
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实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
多选题
2022-01-01 12:34
A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
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试题解析
标签：
反洗钱终结性考试
感兴趣题目
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
调查和收集信息的方法有口头调查法、书面调查法、查阅收集资料法和（）。
统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料，可以直接作为对统计调查对象实施行政许可、行政处罚等具体行政行为的依据。（）
调查法的实施步骤是（）。①选择课题②确定调查对象③选择调查方法④制定调查方案⑤开展调查分析调查资料⑥撰写调查报告
调查法的实施步骤是（）。①选择课题②确定调查对象③选择调查方法④制定调查方案⑤开展调查分析调查资料⑥撰写调查报告
明确社会调查的范围与对象，可以使调查者有针对性地收集所需的调查资料；可以进一步了解调查对象的特征从而有针对性地选择调查方法和手段，关于调查的范围与对象，正确的是（）
典型调查是在调查对象中选择重点对象进行的调查，被调查对象可以高于也可以低于总体的一般水平，调查目的是对科技档案现象的整体数量特征作基本估计。
反洗钱调查过程中，被调查机构的权利有哪些？
为了某种特定目的，由调查人员通过现场实地调查，直接从有关调查对象处收集的资料为（）。
询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法。
现场调查是对评估对象相关情况的调查，是注册资产评估师为获得被评估对象的基础资料，通过询问、核对、勘查、函证等方式进行的一系列尽职调查工作。一般包括（）。
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出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
调查事故发生前设备的状况，查阅原始档案、技术资料、现场记录是事故调查组应当履行的职责。
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料？
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
急性氨中毒现场调查应对现场调查的资料作好记录，进行现场拍照、录音等。取证材料要有被调查人的签字。（）
《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？
按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
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