首页/ 题库 / [判断题]自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住的答案

自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

判断题
2022-01-02 17:27
A、正确
B、错误
查看答案

正确答案
错误

试题解析

感兴趣题目
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
对私客户建立客户关系时客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
登记自然人客户身份基本信息时,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并()客户有效实名证件的复印件或影印件。
前台柜员在二代支付系统中,通过扫描客户递交单张结算业务申请书办理()业务。
客户申请开通网上银行时,柜员或客户经理应告知客户网上银行有关的安全知识,包括()。
在客户签约网上银行的过程中,柜员必须对客户进行风险提示,向客户介绍网上银行安全知识。
既能保护客户的合法权益,又能增强商业银行办理支付结算责任的支付结算原则是(  )。
相关题目

第三方支付的特点是独立于商户和银行,为客户提供现金结算和支付结算服务,具有方便快捷、安全可靠、开放创新的优势。( )

某客户单独在银行的贵宾柜台办理业务时,要求将50万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人的存折账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。其实通过汇款方式,该客户可以实现全额转存,但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。(  )
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类?
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?
单位结算卡是指由交通银行向单位客户发行的与单位银行结算账户相关联主要具备()等功能的支付结算工具。
按支付结算业务中对银行汇票业务流程的规定,我社受理现金汇票付款时,所需客户提交的材料不包括()。
办理指定交易,证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。
客户若使用()开通电子支付时,若该客户在核心系统没有客户号,则柜员应先调用[0201建立对私客户信息],开立客户号,并打印内部通用凭证后,再为其开通电子支付。
商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的:()
凡已在本行开立个人结算账户的自然人可通过()申请开通,同意遵守网上银行客户服务协议,均可申请成为网上银行客户。
办理信贷业务的客户,在保存客户身份信息时,在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息,包括法人客户()信息等。
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
为了防止客户将债务转嫁给银行,支付结算办法中规定了()。
在客户交易结算资金第三方存管制度下,客户交易结算资金的存取全部通过指定商业银行办理。()
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
在客户交易结算资金第三方存管的约束下,指定商业银行按照()要求,为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户。
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息,若客户的住所地与经营居住地不一致的,登记客户的住所地
为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?()
证券公司、指定商业银行根据与客户签订的(),为客户建立其交易结算资金的第三方存管关系。
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧