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办理协助人民法院冻结、扣划时应核实（）

多选题

2022-01-06 03:12

A、执法人员工作证和执行证
B、有权机关县团以上机构签发的协助冻结、扣划存款通知书
C、人民法院出具的冻结存款裁定书、决定或其他法律文书
D、其他有权机关出具的冻结存款裁定书、决定或其他法律文书

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正确答案

A| B| C| D

试题解析

标签：中国农业银行三化三铁考试

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金融机构缴存人民银行的存款准备金和备付金不得冻结和扣划。

受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。

协助扣划存款通知书上的扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与协助冻结、扣划存款通知书的内容不符，应说明原因，返回协助冻结、扣划存款通知书或所附的法律文书。

人民法院调查核实证据，除可以进行勘验、检查、鉴定和查询、冻结外，还可以进行（）。

办理协助人民法院冻结、扣划时应核实（）

银行于（）扣划或冻结投资者资金账户中的认购资金。

人民检查院可以对单位和个人存款进行查询、冻结、扣划（）。

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》所称金融机构包括（）

协助查询、冻结、扣划工作应当遵循()和不损害客户合法权益的原则。

某人民检察院受理民事债务纠纷案，持有县级相关的法律文书和执法人员的居民身份证，来工行查询被告人的个人储蓄存款，银行经办人员对人民检察院出具的相关证件审核无误后，给予办理了查询。经查被告人有定期储蓄存款5万元，人民检察院出具"协助冻结通知书"要求冻结。次日，人民检察院又来到银行出具了人民检察院的判决书、定期储蓄存单和相关的法律文书，执法人员居民身份证，要求以提取现金方式扣划该笔存款，银行经办员审核无误后，按检察院的扣划要求办理了扣划手续。请分析该行上述处理有何违规之处并说明原因？

“三化三铁”中的“铁款”是指（）。

办理汇兑业务协助扣划时，扣划的款项（）。

相关题目: 银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务，在严格保守客户隐私的同时，了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关，按法定程序积极协助执法机关的执法活动，不泄露执法活动信息，不协助客户隐匿、转移资产。（　　）; 人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助。（　　）; 《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定的可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括()。; “协助冻结、扣划存款通知书”要注明需被冻结或扣划个人存款的()。; 在办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书（）。; 邮政企业可确定由业务管理部门米统一受理协助查询、冻结和扣划储蓄存款工作。(四级); 人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，银行经办人员必须核实其协助查询存款通知书。（）; 为维护客户的利益，凡查询、冻结、扣划单位和个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，有权机关必须符合以下哪些条件，银行方可予以协助执行？（）; 法院可直接到网点办理查询、冻结、扣划等手续，不需网点上级主管部门审批。; 协助查询、冻结和扣划是指（）有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。; 对协助下列特殊事项的扣划，除应要求人民法院出具县级（含）以上人民法院签发的协助扣划存款通知书，还应作如下审查（）; 分行在接到公安机关出具的《协助解除冻结财产通知书》后，应于（）办理解除冻结。; 人民法院不得冻结、扣划的帐户资金包括（）。; 金融机构应当依法协助什么单位办理对纳税人存款的冻结、扣划。金融机构违反前款规定，造成税款流失的，给予警告，并处多少万元以上50万元以下的罚款？; 因法院判决而扣划给其他个人的储蓄国债债权，银行应依据判决结果办理（）。; 经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时，以下哪些业务不能使用集中处理（）; 对个人储蓄存款，商业银行在（）情形下方可办理查询、冻结和扣划的手续。; 《协助查询、冻结、扣划存款通知书》保管期限为（）。; 有权机关办理冻结时，协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是（）。; 金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

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