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在办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书()。

多选题
2021-12-22 14:06
A、执法人员的工作证件,
B、协助冻结存款通知书,
C、冻结存款裁定书,
D、单位介绍信。
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正确答案
A| B| C

试题解析

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柜员在办理“农信银-工商银行”直联转账往账业务时,下列的表述,正确的是()。
办理存款协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关()签发的协助查询存款通知书。
银行业从业人员在办理银行卡的业务中可以( )。
从事保险公估业务的人员应当参加保险公估从业人员资格考试,资格考试的组织方是()。
办理协助人民法院冻结、扣划时应核实()
需要更改考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项,考试机构应当提前()公布,并通知已申请考试人员。
TSGZ6001-2013《特种设备作业人员考核规则》规定:考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项,应当在举行考试之日()公布。
《国家教育考试违规处理办法》规定,教育考试机构、考试工作人员在考试过程中或者在考试结束后发现(),应当认定相关的考生实施了考试作弊行为。
申请人经指定的考试机构考试合格的,持考试合格证向考试场所所在地的发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。
考试结束后,考试机构应当在()个工作日内将考试结果告知申请人,并公布考试成绩。
跨法人机构的协助查询、冻结工作,应指引有权机关前往以下哪些机构办理()。
非光大银行营业场所现场营销使用移动终端办理业务时,柜员角色设置为()。
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银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务,在严格保守客户隐私的同时,了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关,按法定程序积极协助执法机关的执法活动,不泄露执法活动信息,不协助客户隐匿、转移资产。(  )
银行业从业人员在办理结算业务时,不得拒绝受理、代理正常结算业务。(  )

机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列( )条件的人员从事期货业务的,应当为其办理从业资格申请。

柜员通过核心业务系统办理的网上银行相关业务中,错账()。
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考试机构按照公布的考试科目、考试地点、考试时间组织考试。需要更改考试科目、考试地点、考试时间的,应当提前()日公布,并通知已申请考试的人员。
考试员在考试前应当自我介绍,讲解考试要求,核实申请人身份。
金融机构在办理业务时发现假币,由该机构两名以上业务人员当面予以收缴。中国人民银行或授权鉴定机构,在办理货币真伪鉴定时,应当至少有两名鉴定人员同时参与,并做出鉴定结论。
考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度,严格按照()的原则,组织实施特种设备作业人员的考试,确保考试工作质量。
在办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书()。
金融机构的工作人员在办理业务时发现假币,应按以下规定程序办理()
人民法院因审理案件,需要向银行查询企业的存款资料时,银行经办人员必须核实其协助查询存款通知书。()
《特种设备作业人员监督管理办法》规定,特种设备作业人员的考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项,应当在举行考试之日()公布。
根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则,银行业从业人员在为客户办理理财业务时,应当了解的客户情况包括()。
业务运营风险模型中()风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。
个人网上银行电子回单是客户在网上银行成功办理业务之后,我行为其提供的生成、查询、下载、打印、校验网上银行付款电子回单的功能。以下哪项业务办理后,不提供电子回单?()
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经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()
有权机关办理冻结时,协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是()。
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