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[多选题]实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（的答案
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实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）
多选题
2022-01-11 02:33
A、A.反洗钱法
B、B.金融机构反洗钱规定
C、C.刑法
D、D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E、E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
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A | B | D | E
试题解析
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经融系统反洗钱知识竞赛
反洗钱考试
感兴趣题目
反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
相关题目
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）
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