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反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

多选题

2022-01-11 02:33

A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

根据《行政处罚法》的规定，下列哪些行为属于实施行政处罚的机关及其工作人员违法实施的处罚，应当追究其法律责任（）。

受行政机关委托的组织实施行政处罚的法律后果由以下哪个机关承担？（）

反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。

教育行政法规和教育行政规章是由国家行政机关根据宪法和法律（包括教育法律）授权，为实施国家教育法律而制定的规范性文件。（）

安检法规是指国家()和国家行政机关依据宪法，法律和国家政策规定的，实施民用航空安全技术检查的法律，条例，规章，规定，办法，规则等规范性文件的总称。

行政执法是指各级行政机关以及行政机关依据法律、法规、规章的规定委托的（），为执行法律、法规和规章而依照法定职责做出的行政行为。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

主办人对应当实施行政处罚的行为不实施或拖延实施行政处罚，或者以费代罚的，应追究主办人的主要过错、失职责任。

相关题目: 建设部《城市规划工作十年规划和“八五”工作要点》提出，要以（）为基本法，建立健全包括法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章和行政措施在内的城市规划法规体系。; 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（　　）。; 如客户依据地方性法规、规章与国家法律、行政法规和部门规章的要求不一致，且对会计报表产生重大影响，注册会计师应（　）; 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。; 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。; 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。; 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。; 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。; 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。; 财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。; （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。; 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。; 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）; 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）; （）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。; 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。; 实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）; 实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）; 人民法院审理行政案件，以法律法规和规章为依据。; 反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

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