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下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（）。

单选题

2021-07-17 18:03

A、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
B、审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案
C、对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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D

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有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。

国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

国务院（）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

国务院保险监督管理机构根据履行职责的需要设立派出机构。派出机构按照国务院保险监督管理机构的授权履行监督管理职责。

相关题目: 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（）。; 国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（　　）。; 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（　　）。; 国务院银行业监督管理机构根据履行职责的需要设立派出机构，下列关于派出机构的说法正确的是（　　）。; 下列属于国务院期货监督管理机构职责的有（　　）。; 下列属于国务院期货监督管理机构职责的有()。; 下列不属于国务院建设主管部门造价管理机构工作职责的是()。; 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。; 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。; 关于国务院银行业监督管理机构的监督管理职责，下列表述正确的是（）; 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。; 银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？; ____是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。; 银行业金融机构的反洗钱义务包括()。; 下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。; 财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。; （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。; 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。; 《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。; 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

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