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[多选题]金融机构的反洗钱核心义务包括（）。的答案
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金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
多选题
2022-06-15 11:09
A、依法建立和实施客户身份识别制度
B、依法建立客户身份资料保存制度
C、依法建立交易记录保存制度
D、依法执行大额交易报告制度
E、依法执行可疑交易报告制度
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
金融领域的反洗钱立足于（）。
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
相关题目
下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（ ）。
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（ ）。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有（ ）
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
证券公司的反洗钱义务包括（）。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？
银行业金融机构的反洗钱义务包括()。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。
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