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[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。的答案
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金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
多选题
2022-06-15 11:09
A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D、保密和宣传培训业务
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《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
简述金融机构反洗钱的义务。
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
金融机构反洗钱工作中有哪些义务？
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
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金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有（ ）
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
银行业金融机构的反洗钱义务包括()。
下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
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