金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。 -题库考试答案搜索网

金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。

多选题

2021-07-17 18:03

A、参与和制定金融机构反洗钱规章
B、健全反洗钱内控制度
C、接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D、建立客户身份识别制度
E、在职责范围内调查可疑交易活动

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正确答案

B|D

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《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）

在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）

金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。

简述金融机构反洗钱的义务。

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

金融机构反洗钱工作中有哪些义务？

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

相关题目: 金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。; 履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有（　　）; 在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）; 出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（　　）; 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）; 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？; 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？; 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合（）; 下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。; 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。; 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。; 在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？; 在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。; 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。; 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。; 《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）; 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）; 在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？; 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。; 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()

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