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[多选题]在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（的答案
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在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）
多选题
2021-07-17 18:37
A、拒绝调查的权利
B、核对、补充和更正讯问笔录的权利
C、清点并保存封存清单的权利
D、逾期自动解除冻结的权利
E、获得救济的权利
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试题解析
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感兴趣题目
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
金融机构反洗钱工作中有哪些义务？
反洗钱调查过程中，被调查机构的权利有哪些？
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
相关题目
金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
业主在物业管理活动中拥有哪些权利？
普通合伙公司中，合伙人拥有下列哪些权利（）。
反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，
营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合（）
在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。
营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
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